Propósito

El mercado forex de los EAU es un mercado emergente de comercio de forex offshore que se ha desarrollado gradualmente durante las últimas dos décadas. Aprovechando la ventaja de ubicación de Dubái como centro financiero en Oriente Medio, ha reunido una gran cantidad de brókeres de forex que sirven a la región del Golfo y a los mercados emergentes globales. El mercado es muy activo, aunque también existe una situación en la que la divulgación de la información de dirección de algunos brókeres no es transparente. Con el fin de ayudar a los inversores a obtener una comprensión más completa de las condiciones operativas reales de los brókeres de forex en la región, el equipo de inspección sobre el terreno viajó a los EAU para una visita in situ.

Proceso

En este número, el equipo de inspección in situ visitó los Emiratos Árabes Unidos según lo planeado para realizar una inspección in situ del bróker de forex Above CAPITAL. Según la información disponible públicamente, su dirección de oficina es Baniyas Road, Emirates Islamic Bank Building No 402, Deira, Dubai UAE.

Un equipo de inspección in situ profesional y experimentado, con un sentido de misión para salvaguardar estrictamente a los inversores, se dirigió a los EAU de acuerdo con un plan exhaustivo. Realizaron una verificación in situ del bróker Above CAPITAL, que afirma estar ubicado en Baniyas Road, Emirates Islamic Bank Building No 402, Deira, Dubai UAE.

El equipo llegó con éxito al edificio objetivo. La ubicación está en la zona céntrica del Dubái antiguo y es un edificio de oficinas de lujo local. El área circundante es un distrito comercial céntrico consolidado con una atmósfera comercial muy fuerte. La vista completa del edificio es claramente verificable, y no se encontró información de identificación de la empresa relacionada con Above CAPITAL en el exterior.

El equipo entró con éxito en el vestíbulo del primer piso del edificio. Después de indicar su propósito al personal y completar el proceso rutinario de registro de visitantes, obtuvieron permiso para entrar en las áreas públicas del edificio.

En el primer piso del edificio, el equipo revisó el directorio completo del piso. La ubicación de oficina marcada como n.º 402 en el tablero estaba vacante, sin señalización de nombre relacionada con Above CAPITAL. Tampoco había un listado de directorio de empresas del bróker en el edificio, y no se encontró señalización con el logotipo de Above CAPITAL dentro o fuera del edificio. Más tarde, al intentar ir al piso correspondiente, debido a las restricciones de acceso en el área del piso, no pudieron llegar al piso específico donde se encuentra el n.º 402 para confirmar su ubicación, ni encontraron el área de oficinas de la empresa. A lo largo de todo el proceso, no se encontró ninguna ubicación de oficina con señalización obvia de Above CAPITAL, y no hubo una situación de oficina compartida. No hubo ninguna oportunidad de fotografiar el mostrador de recepción de la empresa ni el logotipo del mostrador de recepción.

Debido a que no pudieron acceder al área de oficinas en el piso correspondiente, no se pudo observar el entorno interno de la empresa durante todo el proceso, y la zona relevante era inaccesible. La situación general es completamente incompatible con la información de dirección divulgada públicamente por el bróker.

Por lo tanto, tras la inspección in situ, se confirmó que el bróker Above CAPITAL no existe en la dirección anteriormente indicada públicamente.

Conclusión

Los inspectores se desplazaron a los EAU según lo previsto para realizar una visita in situ al bróker de Forex Above CAPITAL. En la dirección comercial mostrada públicamente, no pudieron ver información como el nombre de la empresa del bróker, lo que indica que el bróker no cuenta con un local comercial genuino. Se aconseja a los inversores que tomen su decisión tras una consideración integral.

Descargo de responsabilidad

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