Motivos de la Encuesta de Campo

El mercado de divisas bielorruso es un componente vital del panorama financiero de Europa del Este. Aprovechando su sólida base industrial en la fabricación de maquinaria y productos químicos, así como sus estrechos lazos económicos y comerciales con países vecinos, el negocio de comercio de divisas del país ha crecido constantemente, atrayendo tanto a traders internacionales como a instituciones locales. Para ayudar a los inversores a comprender a fondo el verdadero estado operativo de los corredores de divisas locales, un equipo de investigación de campo realizó una visita especial a Bielorrusia.

Proceso de la Encuesta de Campo

Según lo planeado, el equipo de investigación de campo viajó a Minsk para visitar al corredor ForexBY. La información pública muestra que su dirección de oficina es Общество с ограниченной ответственностью «ЭМФИ» (ООО «ЭМФИ»), Республика Беларусь, г. Минск, ул. Притыцкого, д. 27A, пом. 6-11. УНП 192530878 (27A, Calle Prititsky, Unidad 6-11, Minsk, Bielorrusia, Número Unificado de Contribuyente 192530878). 

Un equipo de inspección profesional y experimentado, impulsado por el compromiso de verificar rigurosamente la integridad de los inversores, viajó a Minsk según un plan cuidadosamente elaborado. Realizaron una inspección en el lugar del corredor ForexBY basada en la dirección mencionada anteriormente.

Basándose en la dirección, los inspectores viajaron al área de la Calle Pritsky en Minsk, buscando al corredor ForexBY. Los inspectores confirmaron que la ubicación estaba dentro de los límites de la ciudad y llegaron con éxito al edificio objetivo. Las calles circundantes eran comunes, sin conglomerados comerciales evidentes. Los inspectores capturaron con éxito una vista panorámica del edificio. Sin embargo, una inspección cuidadosa del exterior no reveló logotipos de ForexBY.

Los inspectores pudieron ingresar al vestíbulo de la empresa y realizaron una inspección exhaustiva de la señalización del vestíbulo (tanto electrónica como física). No vieron en ningún lugar el nombre de la empresa ForexBY, ni encontraron información relacionada con la entidad afiliada “”ООО «ЭМФИ» (EMFI LLC).“” 

El equipo de inspección intentó llegar al piso que se afirmaba era las unidades 6-11, pero debido a la falta de direcciones específicas de piso y la falta de personal para ayudar en la verificación, no pudieron llegar al piso específico y confirmar la ubicación de la oficina. Los intentos posteriores de comunicarse con la administración del edificio aún no tuvieron éxito en obtener la información de ocupación de ForexBY, lo que finalmente impidió la entrada. Tras la verificación, la dirección no era una oficina compartida. Sin embargo, dado que no se encontró rastro de la empresa, no se pudo tomar una foto del mostrador de recepción con su logotipo. El supuesto “”entorno de oficina interno“” no era un espacio de oficina física, sino un “”acceso restringido.“” Además, no se pudo verificar información como el número de habitaciones y estaciones de trabajo.

Por lo tanto, la inspección confirmó que el corredor ForexBY no existía en la dirección indicada, y la información de la dirección no coincidía con el formulario de inspección.

Resumen de la Encuesta de Campo

Los encuestadores visitaron al ForexBY según lo planeado. No pudieron encontrar el nombre de la empresa del corredor y otra información en su lugar de negocios públicamente mostrado, lo que indica que el corredor no tiene una ubicación comercial real. Se recomienda a los inversores considerar esta información de manera integral antes de tomar decisiones.

Descargo de Responsabilidad de la Encuesta de Campo

El contenido y opiniones anteriores son solo para referencia y no deben servir como base para ninguna decisión final.