India multa con 2,2 millones de dólares a Binance por incumplir ley de blanqueo de capital.

La Unidad de Inteligencia Financiera de la India (FIU, en inglés) impuso una multa de 188 millones de rupias (unos 2,2 millones de dólares) a la compañía Binance, la mayor plataforma de intercambios de criptomonedas, por incumplir la legislación local de blanqueo de capitales.

Esta sanción económica se produce después de que la FIU estimase que Binance estaba incumpliendo la Ley de Prevención de Lavado de Dinero de la India y emitiese un aviso el pasado diciembre a la compañía pidiendo explicaciones que no resultaron convincentes, indicó el regulador financiero en una orden fechada ayer pero publicada este jueves.

“Después de considerar las presentaciones escritas y orales de Binance, el director de FIU, basándose en el material disponible en el expediente, concluyó que los cargos contra Binance estaban fundamentados”, se lee en la orden.

Las autoridades indias suspendieron en enero el acceso a Binance y otros intercambios populares de criptomonedas en el país por no estar registradas en la FIU y bajo sospechas de que albergasen actividades de lavado de dinero.

Siguiendo este desarrollo, Binance anunció el pasado abril su intención de registrarse definitivamente para operar en la India, y recibió la aprobación de las autoridades financieras en mayo, según medios indios, tras lo que esperaba comenzar a operar próximamente.

Binance fue fundada en 2017 por el empresario de nacionalidad canadiense Changpeng Zhao, pero en los últimos años ha sufrido varios reveses judiciales.

El pasado noviembre la compañía acordó el pago de una multa de 4.300 millones de dólares y la dimisión de Zhao, entonces consejero delegado, tras ser acusada de incumplimiento de las normativas contra el blanqueo de dinero, la transmisión de dinero sin licencia y de violación del régimen de sanciones estadounidense.

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