Gründe für Felduntersuchung

Der belarussische Devisenmarkt ist ein wesentlicher Bestandteil der Finanzlandschaft Osteuropas. Mit seiner soliden industriellen Basis in Maschinenbau und Chemie sowie engen wirtschaftlichen und handelspolitischen Beziehungen zu den Nachbarländern hat das Devisenhandelsgeschäft des Landes stetig zugenommen und sowohl internationale Händler als auch lokale Institutionen angezogen. Um Investoren ein gründliches Verständnis des tatsächlichen operativen Status lokaler Devisenmakler zu vermitteln, führte ein Feldforschungsteam einen speziellen Besuch in Belarus durch.

Felduntersuchungsprozess

Wie geplant reiste das Feldforschungsteam nach Minsk, um den Broker ForexBY zu besuchen. Öffentliche Informationen zeigen, dass sich sein Büro in Общество с ограниченной ответственностью «ЭМФИ» (ООО «ЭМФИ»), Республика Беларусь, г. Минск, ул. Притыцкого, д. 27A, пом. 6-11. УНП 192530878 (27A, Priditsky Street, Unit 6-11, Minsk, Belarus, Einheitliche Steuernummer 192530878) befindet. 

Ein professionelles und erfahrenes Inspektionsteam, das sich verpflichtet hat, die Integrität der Investoren rigoros zu überprüfen, reiste gemäß einem sorgfältig ausgearbeiteten Plan nach Minsk. Sie führten eine Vor-Ort-Inspektion des Brokers ForexBY anhand der oben genannten Adresse durch.

Anhand der Adresse reisten die Inspektoren in die Ul. Pritsky Street Gegend von Minsk, um nach dem Broker ForexBY zu suchen. Die Inspektoren bestätigten, dass sich der Standort innerhalb der Stadtgrenzen befand und erreichten erfolgreich das Zielgebäude. Die umliegenden Straßen waren gewöhnlich, ohne offensichtliche gewerbliche Ansammlungen. Die Inspektoren konnten erfolgreich eine Panoramaansicht des Gebäudes erfassen. Eine sorgfältige Inspektion der Außenansicht ergab jedoch keine ForexBY Logos.

Die Inspektoren konnten die Unternehmenslobby betreten und führten eine gründliche Inspektion der Lobbybeschilderung (elektronisch und physisch) durch. Sie sahen den Namen des Unternehmens ForexBY nirgendwo und fanden auch keine Informationen zur verbundenen Einheit "ООО «ЭМФИ» (EMFI LLC)." 

Das Inspektionsteam versuchte, die behaupteten Einheiten 6-11 zu erreichen, konnte jedoch aufgrund fehlender spezifischer Stockwerksangaben und fehlendem Personal zur Unterstützung bei der Überprüfung das spezifische Stockwerk nicht erreichen und den Bürostandort bestätigen. Nachfolgende Versuche, mit der Gebäudeverwaltung zu kommunizieren, waren immer noch erfolglos bei der Beschaffung von ForexBY's Belegungsinformationen, was letztendlich den Zugang verhinderte. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass es sich nicht um ein Gemeinschaftsbüro handelte. Da jedoch keine Spur des Unternehmens gefunden werden konnte, konnte kein Foto vom Empfangstresen mit seinem Logo gemacht werden. Die behauptete "interne Büroumgebung" war kein physischer Büroraum, sondern ein "eingeschränkter Zugang". Darüber hinaus konnten Informationen wie die Anzahl der Räume und Arbeitsplätze nicht überprüft werden.

Daher bestätigte die Inspektion, dass der Broker ForexBY nicht an der angegebenen Adresse existierte und die Adressinformationen nicht mit dem Inspektionsformular übereinstimmten.

Zusammenfassung der Felduntersuchung

Die Umfrageure besuchten den ForexBY wie geplant. Sie konnten den Firmennamen des Brokers und andere Informationen nicht an seinem öffentlich angezeigten Geschäftsort finden, was darauf hindeutet, dass der Broker keinen realen Geschäftsstandort hat. Investoren werden empfohlen, diese Informationen umfassend zu berücksichtigen, bevor sie Entscheidungen treffen.

Haftungsausschluss für Felduntersuchungen

Der obige Inhalt und die Meinungen dienen nur als Referenz und sollten nicht als Grundlage für endgültige Entscheidungen dienen.