Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada

Jahr 2000Von der Regierung reguliert

Das im Jahr 2000 gegründete Financial Transactions and Reports Analysis Centre (FINTRAC) in Kanada ist Kanadas Financial Intelligence Unit (FIU) mit Hauptsitz in Ottawa. FINTRAC wurde im Rahmen des Gesetzes über Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act(PCMLTFA) und seiner Bestimmungen gegründet und operiert im Rahmen dieses Gesetzes. Das Zentrum ist hauptsächlich für die Aufdeckung, Verhütung und Abschreckung von Geldwäsche sowie die Finanzierung von Terrorismusfinanzierungen und anderen Bedrohungen für die Sicherheit Kanadas zuständig.

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Bestrafung Bußgeld

Vision Bank

Zusammenfassung der Offenlegung

Offenlegungsabgleich Namensübereinstimmung
Offenlegungszeit 2023-03-24
Grund der Bestrafung Vision BankLtd., auch tätig als Vision Bank (Kanada), ein Gelddienstleistungsunternehmen in Markham, Ontario, wurde am 8. März 2023 wegen eines Verstoßes mit einer Geldstrafe in Höhe von 33.000 US-Dollar belegt.

Offenlegungsdetails

administrative Geldstrafe auf Vision Bank GmbH.

administrative Geldstrafe auf Vision Bank GmbH. von: Finanztransaktions- und Berichtsanalysezentrum von Kanada (Fintrac) [24.03.2023] Vision Bank Ltd., auch tätig als Vision Bank (Kanada), ein Gelddienstleistungsunternehmen in Markham, Ontario, wurde am 8. März 2023 wegen eines Verstoßes mit einer Geldstrafe in Höhe von 33.000 US-Dollar belegt. Der Verstoß wurde im Rahmen einer Compliance-Prüfung im Jahr 2022 festgestellt. Das Verfahren ist abgeschlossen. Art des Verstoßes Verstoß Nr. 1 Versäumnis, in Übereinstimmung mit einer Mitteilung Dokumente oder andere Informationen bereitzustellen, die von einer autorisierten Person vernünftigerweise verlangt werden – Vorschriften zu Erträgen aus Straftaten (Geldwäsche) und Terrorismusfinanzierung, Absatz 63.1(2) Vision Bank GmbH. es versäumt hat, gemäß einer Mitteilung die angeforderte Dokumentation des Compliance-Programms für Zwecke einer Compliance-Prüfung bereitzustellen.

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Anhang

Screenshot der Quelle 1

Mehr aufsichtsrechtliche Offenlegungen

Warning

2023-04-20

CoFTRA blockiert 218 Website-Domains und erinnert an Investitionsrisiken in illegale Unternehmen