1۔ NFA میں تلاش کرنے پر یہ پلیٹ فارم زیر نگرانی نہیں ملتا (کوئی ایک ریکارڈ تک نہیں ملتا)۔ 2۔ بیرونی شخص کی جانب سے رقم جمع کرائی جاتی ہے بغیر میری منظوری کے (رقم واپسی کرتے وقت آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ پر منی لانڈرنگ کے الزام ہیں، اس لیے اکاؤنٹ فریز کیا گیا ہے)۔ 3۔ نگرانی کے ادارے کے بارے میں سروس سے پوچھنے پر کاروباری خفیہ معلومات کے بہانے کوئی معلومات فراہم نہیں کی جاتی۔ 4۔ اکاؤنٹ کو فریز سے ہٹانے کے لیے، رقم جمع کرانے والے شخص کو ہنگ کانگ میں خود حاضر ہونا ضروری ہے یا 30% کی خود تصدیقی رقم ادا کرنی ہے۔ 5۔ اعلیٰ اسٹوریج فیس کے بہانے سے رقم جمع کرائی کی ترغیب دی جاتی ہے (50،000 تک جمع کرنے پر ماہانہ 3.2-3.6% فیس حاصل ہوتی ہے، اور یہ اکاؤنٹ کی کل رقم پر حساب کیا جاتا ہے)۔ 6۔ سروس صرف ایک سے ایک سروس فراہم کرتی ہے، اس لیے گروپ مقابلہ (میں، سروس، رقم جمع کرانے والا) قبول نہیں کرتی ہے۔ 7۔ پلیٹ فارم کی تعارف رقم جمع کرانے والے نے دیا ہے، اور رقم جمع کرانے والا VIP ہے، اور رقم جمع کرانے والا سروس سے براہ راست میری معلومات حاصل کر سکتا ہے۔