ป.ป.ส. ยึด สินทรัพย์ดิจิทัล กว่า 34 ล้านบาท ขยายผลเครือข่ายฟอกเงินข้ามชาติ

การนำ สินทรัพย์ดิจิทัล มาใช้เป็นเครื่องมือในการฟอกเงิน ยังคงเป็นประเด็นที่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทั่วโลกให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) เดินหน้าขยายผลเครือข่ายค้ายาเสพติดข้ามชาติ พร้อมตรวจยึดทรัพย์สินรวมมูลค่ากว่า 34 ล้านบาท ซึ่งพบว่ามีความเชื่อมโยงกับการใช้สินทรัพย์ดิจิทัลในการเคลื่อนย้ายเงิน

จากการเปิดเผยของ พ.ต.ต. สุริยา สิงหกมล เลขาธิการ ป.ป.ส. เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินปฏิบัติการ “พิฆาตยาเสพติด” เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2569 เข้าปิดล้อมตรวจค้นเป้าหมายสำคัญ 8 จุด ในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงรายและอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เพื่อขยายผลเครือข่ายของนายฐปนันทน์ หรือ “หนูเฉิน” ผู้ต้องหาคดียาเสพติดข้ามชาติ

สารบัญ

01

อายัดวอลเล็ตสินทรัพย์ดิจิทัล พร้อมทรัพย์สินรวมกว่า 34 ล้านบาท

02

เชื่อมโยงคดีลักลอบขนเงินสด 23 ล้านบาท

03

ป.ป.ส. ชี้ ขบวนการเริ่มใช้สินทรัพย์ดิจิทัลมากขึ้นในการฟอกเงิน

04

มุมมองสำหรับนักเทรด

05

โดนหลอกโดนโกง อย่าเก็บไว้คนเดียว แอดเหยี่ยวช่วยได้!

อายัดวอลเล็ตสินทรัพย์ดิจิทัล พร้อมทรัพย์สินรวมกว่า 34 ล้านบาท

จากการตรวจค้น เจ้าหน้าที่สามารถอายัดกระเป๋าเงิน สินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Wallet) จำนวน 1 วอลเล็ต มูลค่ากว่า 4 ล้านบาท พร้อมอายัดบัญชีธนาคารที่เกี่ยวข้องอีก 11 บัญชี รวมมูลค่าประมาณ 4.6 ล้านบาท

นอกจากนี้ ยังตรวจยึดทรัพย์สินอีกหลายรายการ ได้แก่

• เงินสด
• ทองคำแท่งและทองรูปพรรณ
• รถยนต์ 3 คัน
• โฉนดที่ดิน 14 แปลง

รวมมูลค่าทรัพย์สินที่ตรวจยึดและอายัดทั้งหมดกว่า 34.3 ล้านบาท

เชื่อมโยงคดีลักลอบขนเงินสด 23 ล้านบาท

ผลการสืบสวนยังพบความเชื่อมโยงกับคดีเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2569 ซึ่งเจ้าหน้าที่ศุลกากรด่านแม่สายสามารถตรวจยึดเงินสดจำนวน 23 ล้านบาท จากชายชาวเมียนมาที่พยายามลักลอบนำเงินข้ามด่านพรมแดนแม่สาย-ท่าขี้เหล็ก

ผู้ต้องหาให้การว่า เงินดังกล่าวเป็นของเครือข่าย “หนูเฉิน” โดยมีการนำ สินทรัพย์ดิจิทัล มาแปลงเป็นเงินบาทผ่านบัญชีธนาคารในประเทศไทย ก่อนถอนออกมาเป็นเงินสดเพื่อเตรียมลำเลียงออกนอกประเทศ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวกลายเป็นหลักฐานสำคัญในการเชื่อมโยงเส้นทางการฟอกเงินของเครือข่าย

ป.ป.ส. ชี้ ขบวนการเริ่มใช้สินทรัพย์ดิจิทัลมากขึ้นในการฟอกเงิน

เลขาธิการ ป.ป.ส. เปิดเผยว่า ปฏิบัติการครั้งนี้ถือเป็นการขยายผลครั้งที่ 3 หลังการจับกุมนายหนูเฉินเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา โดยก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่สามารถตรวจยึดทรัพย์สินของเครือข่ายได้แล้วกว่า 75 ล้านบาท

จากการสืบสวนพบว่า กลุ่มผู้กระทำผิดมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการฟอกเงิน จากการใช้ระบบการเงินแบบเดิม มาอาศัย สินทรัพย์ดิจิทัล เป็นช่องทางในการเคลื่อนย้ายและซ่อนเส้นทางการเงิน เพื่อเพิ่มความซับซ้อนและหลีกเลี่ยงการตรวจสอบของภาครัฐ

มุมมองสำหรับนักเทรด

แอดเหยี่ยวมองว่า ข่าวลักษณะนี้เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่สะท้อนให้เห็นว่า สินทรัพย์ดิจิทัลเป็นเพียงเครื่องมือทางการเงิน เช่นเดียวกับเงินสดหรือการโอนผ่านธนาคาร ซึ่งสามารถถูกนำไปใช้ได้ทั้งในทางที่ถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย ขึ้นอยู่กับผู้ใช้งาน ไม่ใช่ตัวเทคโนโลยีเอง

สิ่งที่นักลงทุนและนักเทรดควรติดตาม คือแนวโน้มการกำกับดูแลจากหน่วยงานภาครัฐทั่วโลก เพราะคดีลักษณะนี้อาจนำไปสู่มาตรการด้านการตรวจสอบธุรกรรม (AML) และการยืนยันตัวตน (KYC) ที่เข้มงวดมากขึ้นในอนาคต

ท้ายที่สุด การลงทุนผ่านแพลตฟอร์มที่ได้รับการกำกับดูแลอย่างถูกต้อง พร้อมศึกษากฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ ยังคงเป็นแนวทางสำคัญที่จะช่วยให้นักลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสินทรัพย์ดิจิทัลได้อย่างปลอดภัยและยั่งยืน

โดนหลอกโดนโกง อย่าเก็บไว้คนเดียว แอดเหยี่ยวช่วยได้!

ถ้าคุณเคยมีประสบการณ์ไม่ดีจากการใช้โบรกเกอร์ไม่ว่าจะโดนโกง ถอนเงินไม่ได้ หรือเจอพฤติกรรมที่ไม่โปร่งใส เราอยากบอกว่า… คุณไม่ได้เจอเรื่องนี้คนเดียว เพื่อให้วงการ Forex เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น มาเล่าให้เราฟังหน่อยนะครับ ว่าเจออะไรมาบ้าง ทีมงานของเราจะนำข้อมูลไปช่วยวิเคราะห์ และจะติดต่อกลับเพื่อดูว่าเราพอจะช่วยอะไรได้บ้าง

คลิกตรงนี้เพื่อเล่าให้เราฟัง : https://forms.gle/YhR5UGA41pZT62Fo8

อ่านข่าวสาร Forex ทั่วโลกเพิ่มเติมคลิกเลย : https://www.wikifx.com/th/original.html?source=tso4

คุณสามารถตรวจสอบใบอนุญาตโบรกเกอร์ Forex และอ่านรีวิวข้อมูลต่าง ๆ ได้ง่าย ๆ ผ่านแอป WikiFX เพียงแค่ไปค้นหาชื่อก็เจอข้อมูล ใครที่อยากได้ความรู้ เทคนิค กลยุทธ์การเทรด หรือการวิเคราะห์แนวโน้มตลาด ก็สามารถเข้ามาอ่านได้ อีกทั้งยังมีบริการ EA VPS บนแอป WikiFX อีกด้วย แอปเดียวที่จบครบเรื่อง Forex ดาวน์โหลดฟรี โหลดเลยตอนนี้จะพลาดได้ไง!