61,000 BTC ถูกยึด! สาวจีนถูกจับคดีหลอกลงทุน เขย่าวงการคริปโตทั้งโลก

แอดเหยี่ยวขอพามาย้อนรอยหนึ่งในคดีอาชญากรรมทางการเงินและคริปโตครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์โลก เมื่อศาลอังกฤษตัดสิน Yadi Zhang หรือที่รู้จักในชื่อ Zhimin Qian สาวจีนวัย 47 ปี มีความผิดในข้อหา “ครอบครองและโอนย้ายทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำผิดทางอาญา” หลังจากสืบสวนยาวนานตั้งแต่ปี 2017

สิ่งที่สะเทือนวงการคริปโตและทำให้ นักลงทุน Bitcoin ต้องจับตามองคือ ตำรวจนครบาลอังกฤษสามารถ ยึดบิตคอยน์ได้มากถึง 61,000 BTC ซึ่งนับเป็นการยึดคริปโตครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในโลก โดยมีมูลค่าปัจจุบันราว 70,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือกว่า 2.2 ล้านล้านบาท

คดีหลอกลงทุนที่สะเทือนโลกคริปโต

ย้อนกลับไปเมื่อปี 2014 Yadi Zhang ได้ก่อตั้งบริษัทชื่อ Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology ที่ประเทศจีน โดยใช้กลยุทธ์ล่อลวงผู้คนให้เข้ามาลงทุน พร้อมสัญญาผลตอบแทนสูงถึง 300% และยังอ้างว่ามีธุรกิจ “ขุดบิตคอยน์” ควบคู่ไปด้วย

เธอใช้วิธีจัดงานสุดหรูในสถานที่ที่มีชื่อเสียงเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ ก่อนที่ นักลงทุนกว่า 128,000 คน จะถูกหลอกให้ร่วมลงทุน และต้องสูญเสียเงินไปกว่า 40,000 ล้านหยวน (ประมาณ 5,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 181,000 ล้านบาท)

เงินจำนวนมหาศาลเหล่านี้ถูกแปลงเป็น Bitcoin ผ่านแพลตฟอร์ม Huobi ก่อนที่ Zhang จะหลบหนีออกจากจีนและเดินทางไปอังกฤษ

เบื้องหลังการยึด 61,000 BTC

ปี 2018 เจ้าหน้าที่อังกฤษได้เข้าตรวจค้นบ้านพักหรูในลอนดอน และพบเครื่องมือเก็บบันทึกคริปโต ก่อนจะตรวจสอบและพบว่าในนั้นมี บิตคอยน์กว่า 61,000 BTC ซึ่งกลายเป็นหลักฐานสำคัญในการดำเนินคดี

ต่อมา Jian Wen ผู้ช่วยคนสนิทของ Zhang ก็ถูกตัดสินจำคุก 6 ปีในข้อหาฟอกเงิน และถูกสื่ออังกฤษขนานนามว่าเป็น “ซูเปอร์วายร้าย”

ผลสะเทือนต่อ “นักลงทุน Bitcoin”

แม้คดีนี้จะเป็นคดีอาญา แต่สำหรับ นักลงทุน Bitcoin มีหลายประเด็นที่ควรหยิบมาเป็นบทเรียนสำคัญ:

• ความเสี่ยงจากการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนเกินจริง: การสัญญาผลกำไรสูงผิดปกติ มักเป็นสัญญาณเตือนว่าเป็นการหลอกลวง
• ความโปร่งใสของแพลตฟอร์ม: นักลงทุน Bitcoin ควรตรวจสอบเสมอว่าแพลตฟอร์มที่ใช้นั้นอยู่ภายใต้กฎหมายและมีความน่าเชื่อถือ
• การฟอกเงินผ่านคริปโต: แม้ Bitcoin จะถูกยกย่องว่าเป็นสินทรัพย์แห่งอนาคต แต่ก็ถูกใช้ในทางที่ผิดได้ จึงต้องเลือกเก็บเหรียญไว้กับกระเป๋าที่ปลอดภัยและใช้บริการที่ตรวจสอบได้

สรุป

คดีการยึดบิตคอยน์กว่า 61,000 BTC ของ Yadi Zhang ไม่เพียงแต่เป็นประวัติศาสตร์การบังคับใช้กฎหมายด้านคริปโตครั้งใหญ่ที่สุด แต่ยังเป็นเครื่องเตือนใจให้ นักลงทุน Bitcoin ทุกคนตระหนักถึงความเสี่ยงของการลงทุนที่ขาดการตรวจสอบ

แอดเหยี่ยวขอฝากไว้ว่า ในโลกการเงินดิจิทัลที่ทั้งโอกาสและความเสี่ยงเดินคู่กัน การเป็น นักลงทุน Bitcoin ที่ฉลาดคือการ “ไม่หลงเชื่อผลตอบแทนที่เกินจริง และรู้จักป้องกันความเสี่ยงอยู่เสมอ”

ขอบคุณข้อมูลจาก Thairath Money

โดนหลอกโดนโกง อย่าเก็บไว้คนเดียว แอดเหยี่ยวช่วยได้!

ถ้าคุณเคยมีประสบการณ์ไม่ดีจากการใช้โบรกเกอร์ไม่ว่าจะโดนโกง ถอนเงินไม่ได้ หรือเจอพฤติกรรมที่ไม่โปร่งใส เราอยากบอกว่า… คุณไม่ได้เจอเรื่องนี้คนเดียว เพื่อให้วงการ Forex เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น มาเล่าให้เราฟังหน่อยนะครับ ว่าเจออะไรมาบ้าง ทีมงานของเราจะนำข้อมูลไปช่วยวิเคราะห์ และจะติดต่อกลับเพื่อดูว่าเราพอจะช่วยอะไรได้บ้าง

คลิกตรงนี้เพื่อเล่าให้เราฟัง : https://forms.gle/YhR5UGA41pZT62Fo8

อ่านข่าวสาร Forex ทั่วโลกเพิ่มเติมคลิกเลย : https://www.wikifx.com/th/original.html?source=tso4

คุณสามารถตรวจสอบใบอนุญาตโบรกเกอร์ Forex และอ่านรีวิวข้อมูลต่าง ๆ ได้ง่าย ๆ ผ่านแอป WikiFX เพียงแค่ไปค้นหาชื่อก็เจอข้อมูล ใครที่อยากได้ความรู้ เทคนิค กลยุทธ์การเทรด หรือการวิเคราะห์แนวโน้มตลาด ก็สามารถเข้ามาอ่านได้ อีกทั้งยังมีบริการ EA VPS บนแอป WikiFX อีกด้วย แอปเดียวที่จบครบเรื่อง Forex ดาวน์โหลดฟรี โหลดเลยตอนนี้จะพลาดได้ไง!