บทคัดย่อ：ปอศ. เปิดปฏิบัติการ “Bye Bye Dark Wallets” บุกค้น 10 จุดทั่วประเทศ จับผู้ต้องหากลุ่มใหญ่ลักลอบให้บริการ e-Money ผิดกฎหมาย มียอดหมุนเวียนเกือบ 400 ล้านบาท พบเปิดบริการโอนเงินออกนอกโดยไม่ขออนุญาต-ไม่เสียภาษี แนะประชาชนตรวจสอบก่อนใช้บริการโอนเงินหรือ e-Money ว่าได้รับอนุญาตจากแบงก์ชาติหรือไม่ เพื่อเลี่ยงความเสี่ยงด้านกฎหมายและความปลอดภัย
ตำรวจสอบสวนกลาง โดยกองปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (ปอศ.) เปิดปฏิบัติการ “Bye Bye Dark Wallets” ลุยค้น 10 จุดทั่วประเทศ จับกุมผู้ต้องหากลุ่มใหญ่ที่ลักลอบให้บริการระบบ “เงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money)” แบบผิดกฎหมาย มีเงินหมุนเวียนรวมเกือบ 400 ล้านบาท!
เบื้องหลังการจับกุมเรื่องนี้เริ่มต้นจากการตรวจสอบพฤติกรรมของกลุ่มธุรกิจตัวกลาง ที่ให้บริการสั่งซื้อสินค้าจากจีนผ่านเว็บไซต์ ซึ่งดูเผิน ๆ เหมือนเป็นบริการทั่วไป แต่ลึกลงไปกลับพบว่า มีกลุ่มลักลอบเปิดระบบเงิน e-Money ที่ผูกเข้ากับบัญชีธนาคารหรือแอปฯ ต่าง ๆ เพื่อ “แอบโอนเงินออกนอกประเทศ” โดยไม่ผ่านการอนุญาตจากหน่วยงานรัฐ ไม่มีระบบคัดกรองผู้ใช้งาน และหลบเลี่ยงภาษีอีกด้วย
ตรวจพบว่า:
- มีผู้ให้บริการผิดกฎหมาย 5 บริษัท
- ไม่มีใบอนุญาตตาม พ.ร.บ.ระบบการชำระเงิน พ.ศ. 2560
- มียอดเงินหมุนเวียนรวม เกือบ 400 ล้านบาท
ของกลางเพียบ!จากการเข้าตรวจค้น เจ้าหน้าที่พบของกลางจำนวนมาก เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ รวมถึงพยานหลักฐานที่เชื่อมโยงกับแพลตฟอร์มเถื่อน ซึ่งไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย
ผู้ต้องหาถูกแจ้งข้อหา “ให้บริการ e-Money โดยไม่ได้รับอนุญาต” ซึ่งเข้าข่ายผิด พ.ร.บ.ระบบการชำระเงิน และอยู่ระหว่างดำเนินคดีต่อไป
สรุปข้อควรระวังสำหรับประชาชนทั่วไป การใช้บริการ e-Money หรือโอนเงินต่างประเทศ ควรตรวจสอบว่าแพลตฟอร์มเหล่านั้น ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยหรือไม่ เพราะหากใช้บริการผิดกฎหมาย อาจมีความเสี่ยงทั้งในด้านความปลอดภัย และถูกตรวจสอบย้อนหลังได้
ขอบคุณข้อมูลจาก ตำรวจสอบสวนกลาง
อ่านข่าวสาร Forex ทั่วโลกเพิ่มเติมคลิกเลย :https://www.wikifx.com/th/original.html?source=tso4
คุณสามารถตรวจสอบใบอนุญาตโบรกเกอร์ Forex และอ่านรีวิวข้อมูลต่าง ๆ ได้ง่าย ๆ ผ่านแอป WikiFX เพียงแค่ไปค้นหาชื่อก็เจอข้อมูล ใครที่อยากได้ความรู้ เทคนิค กลยุทธ์การเทรด หรือการวิเคราะห์แนวโน้มตลาด ก็สามารถเข้ามาอ่านได้ อีกทั้งยังมีบริการ EA VPS บนแอป WikiFX อีกด้วย แอปเดียวที่จบครบเรื่อง Forex ดาวน์โหลดฟรี โหลดเลยตอนนี้จะพลาดได้ไง!
