ตั้งแต่เดือนกันยายน ผู้บงการของกลุ่มผู้ฉ้อโกง Xu Youcheng, Chang Xiaosa, Li Yong, ผู้ช่วย Zhang Qing และฝ่ายบริการลูกค้า Miss Jin ได้ปิดกั้นการถอนเงินด้วยเหตุผลหลายประการและชักจูงให้นักลงทุนฝากเงิน