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Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada
वर्ष 2000सरकार द्वारा नियामक
कनाडा में वित्तीय लेनदेन और रिपोर्ट विश्लेषण केंद्र (FINTRAC) 2000 2000 में स्थापित, कनाडा की वित्तीय खुफिया इकाई (FIU) its है जिसका मुख्यालय ओटावा में स्थित है। FINTRAC द्वारा स्थापित किया गया है, और इसके दायरे में, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम (मनी लॉन्ड्रिंग) और आतंकवादी वित्तपोषण अधिनियम (PCMLTFA) और इसके विनियम शामिल हैं। केंद्र मुख्य रूप से मनी लॉन्ड्रिंग का पता लगाने, रोकथाम और रोकथाम और आतंकवादी गतिविधियों के वित्तपोषण और कनाडा की सुरक्षा के लिए अन्य खतरों के लिए जिम्मेदार है।
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प्रकटीकरण सारांश
- प्रकटीकरण मिलान नाम मिलान
- प्रकटीकरण समय 2022-04-29
- जुर्माना राशि $ 486,750.00 USD
- सजा का कारण कनाडा के लॉरेंटियन बैंक, जो मॉन्ट्रियल, क्यूबेक में एक बैंक, बैंक लॉरेंटिएन डु कनाडा के रूप में भी काम कर रहा है, पर एक उल्लंघन के लिए 17 फरवरी, 2022 को $486,750 का प्रशासनिक मौद्रिक जुर्माना लगाया गया था।
प्रकटीकरण विवरण
FINTRAC ने कनाडा के लॉरेंटियन बैंक पर प्रशासनिक मौद्रिक जुर्माना लगाया
FINTRAC ने कनाडा के लॉरेंटियन बैंक पर एक प्रशासनिक मौद्रिक जुर्माना लगाया [2022-04-29] कनाडा के लॉरेंटियन बैंक, जो मॉन्ट्रियल, क्यूबेक में एक बैंक, बैंके लॉरेंटिएन डू कनाडा के रूप में भी काम कर रहा है, पर 17 फरवरी को $486,750 का प्रशासनिक मौद्रिक जुर्माना लगाया गया था। 2022, एक उल्लंघन करने के लिए। 2020 में अनुपालन जांच के दौरान उल्लंघन पाया गया। जुर्माना अदा कर दिया गया है और मामला बंद कर दिया गया है। उल्लंघन की प्रकृति उल्लंघन #1 - संदिग्ध लेनदेन की रिपोर्ट करने में विफलता - पीसीएमएलटीएफए 7 कनाडा का लॉरेंटियन बैंक संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विफल रहा, जहां यह संदेह करने के लिए उचित आधार थे कि लेनदेन मनी लॉन्ड्रिंग अपराध से संबंधित थे।
मूल देखें
एनेक्स
अधिक विनियामक प्रकटीकरण
Sanction
2023-12-07
Sanction
2023-03-24
पर प्रशासनिक आर्थिक दंड Vision Bank लिमिटेड 
Vision Bank