किस पर ठोका, एफसीए ने 10 करोड़ 77 लाख का जुर्माना?

31 दिसंबर,2012 से 18 अक्टूबर,2017 तक सेंटेंडर एएमएल को उचित तरीके से व्यवस्थित करने और उसकी देख रेख करने में असफल रहा,जिसका प्रभाव इसके 560,000 उपभोगताओं पर पड़ा। संस्था के पास उपभोगताओं को दी जाने वाली सूचनाओं को सत्यापित करने वाली प्रणाली भी अप्रभावी थी तथा उपभोगताओं द्वारा दिए जाने वाले पैसों और खातों को भी सेंटेंडर उचित ढंग से नियंत्रित करने में असमर्थ था। अतः एफसीए ने सेंटेंडर बैंक पर 10 करोड़ 77 लाख का जुर्माना ठोक दिया।

मार्क स्टीवर्ड,एफसीए के एक्ज़ीक्यूटिव डायरेक्टर ने इस पर कहा कि एंटी- मनी लॉन्ड्रिंग की खराब व्यवस्था और इस समस्या के समाधान हेतु किये गए सेंटेंडर के अपर्याप्त प्रयासों की वजह से मनी लॉन्ड्रिंग और वित्तीय अपराध का जोखिम पैदा हो गया है। उन्होंने आगे कहा कि अपने वादे के अनुसार,लोगों को वित्तीय अपराध से बचाने और वित्तीय अपराध को कम करने के लिए हम ऐसी संस्थाओं पर कार्यवाही करने में पीछे नहीं हटेंगे।

आपको बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग गंभीर वित्तीय अपराध है। मनी लॉन्ड्रिंग देश की अर्थव्यवस्था और वित्तीय प्रणाली को नुकसान पहुंचाता है। यह कालेधन को सफेद बनाने का खेल होता है। इसके अंतर्गत अवैध धन को अलग-अलग तरीकों से वैध दिखाने की कोशिश की जाती है।

सेंटेंडर के सीईओ माइक रेगनियर ने इस पूरे मामले पर संज्ञान लेते हुए कहा कि कहा कि‘2012 से 2017 के बीच एफसीए के निष्कर्षों में निकल कर सामने मनी लॉन्ड्रिंग से सम्बंधित सभी परेशानियों के लिए खेद है हमने एएमएल ढाँचे में सुधार करने के प्रयास किये लेकिन हम मानते हैं कि हमारा ढांचा इससे बेहतर हो सकता था’

आपको बता दें कि सेंटेंडर स्पेनिश बहुराष्ट्रीय वाणिज्यिक बैंक है जो सैंटेंडर नामक ग्रुप के अंतर्गत आता है। यह यूके-आधारित वित्तीय सेवा कंपनी और बैंक है। सेंटेंडर को एफसीए द्वारा नियंत्रित किया जाता है। यूके में इसके 14 मिलियन ग्राहक हैं जो इसकी बचत खातों लोन इंश्योरंस आदि सेवाओं का लाभ उठाते हैं। इसकी पूरे विश्व में 452 शाखाएं हैं।

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