سبب هذه الزيارة

بعد الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في مايو 2004 والبدء في استخدام اليورو في 1 يناير 2008 ، اندمج اقتصاد مالطا تدريجيًا مع اقتصاد منطقة اليورو ، مما أدى إلى القضاء على مخاطر أسعار الصرف ، وخفض تكاليف المعاملات ، وخلق بيئة مواتية للمستثمرين الأجانب. مالطا هي واحدة من أقل دول الاتحاد الأوروبي تأثراً بالأزمة المالية بسبب تنظيمها المالي الأكثر صرامة ، وقلة مشاكل السيولة في نظامها المالي ، وتنوّع اتجاهات الاستثمار ، واستثمار مؤسساتها المالية في الأسهم أو السندات الممتازة. تطبق مالطا التدفق الحر للعملات الأجنبية. يمكن شراء وبيع العملات الأجنبية بحرية ، ويمكن لرأس المال الأجنبي دخول مالطا ومغادرتها بحرية. يمكن للشركات ذات التمويل الأجنبي فتح حسابات بالعملات الأجنبية في البنوك وتخزين العملات الأجنبية بحرية ، ويمكنها أيضًا تحويل الأرباح المحققة في مالطا بحرية دون دفع ضرائب خاصة. من أجل مساعدة المستثمرين في الحصول على فهم أشمل لتجار الصرف الأجنبي في مالطا ، سيذهب فريق المسح الميداني إلى البلد للقيام بزيارات ميدانية.

في الموقع زيارة

هذه المرة ذهب فريق المسح إلى مالطا لزيارة تاجر الصرف الأجنبي Deriv كما هو مخطط ، وعنوان المسح هو المستوى 3 ، مركز الأعمال التجارية ، طريق دون كرم ، بيركيركارا ، مالطا.

وفقًا للعنوان أعلاه ، جاء موظفو المسح إلى بيركيركارا ، مالطا ، وجهة هذا المسح. مركز الأعمال w هو مبنى مكاتب بسيط نسبيًا مكون من 5 طوابق. لا يوجد موظف استقبال في الطابق الأرضي ، ولكن توجد أجراس أبواب وعلامات مائية للتواصل. وجد المحققون أن الطابق الثالث يخص شركة تدعى إمبراطور للطيران وليس التاجر Deriv .

قرع المحققون الجرس ، وقال العاملون في الطابق الثالث إنهم لم يسمعوا به من قبل Deriv ، ولم يشتركوا في مكتب. وبالتالي أكد المحققون أن التاجر ليس لديه مكتب هناك.

استنتاج

ذهب المحققون إلى مالطا لزيارة تاجر الصرف الأجنبي Deriv كما هو مخطط له ، ولكن لم يتم العثور على مكتب التاجر في عنوان عمله المعروض علنًا. قد يكون التاجر قد سجل للتو شركة على هذا العنوان بدون مكان عمل حقيقي. الرجاء اختيار هذا التاجر بعناية.

تنصل

المحتوى للأغراض الإعلامية فقط ، ولا يجوز اعتباره أمرًا نهائيًا لاتخاذ القرار.