الغرض

سوق الفوركس في الإمارات العربية المتحدة هو سوق تداول فوركس خارجي ناشئ تطور تدريجيًا على مدى العقدين الماضيين. وبالاستفادة من ميزة موقع دبي كمركز مالي في الشرق الأوسط، جمع عددًا كبيرًا من وسطاء الفوركس الذين يخدمون منطقة الخليج والأسواق الناشئة العالمية. السوق نشط للغاية، وفي الوقت نفسه هناك أيضًا حالة يكون فيها الإفصاح عن معلومات عنوان بعض الوسطاء غير شفاف. ولمساعدة المستثمرين على الحصول على فهم أكثر شمولاً لظروف التشغيل الفعلية لوسطاء الفوركس في المنطقة، سافر فريق التفتيش الميداني إلى الإمارات العربية المتحدة لزيارة ميدانية.

العملية

في هذا العدد، زار فريق التفتيش الميداني الإمارات العربية المتحدة كما هو مخطط لإجراء تفتيش ميداني لوسيط الفوركس Above CAPITAL. وفقًا للمعلومات المتاحة للعموم، عنوان مكتبه هو شارع بني ياس، مبنى بنك الإمارات الإسلامي رقم 402، ديرة، دبي، الإمارات العربية المتحدة.

توجه فريق تفتيش ميداني محترف وذو خبرة، بإحساس بالمهمة يتمثل في الحماية الصارمة للمستثمرين، إلى الإمارات العربية المتحدة وفقًا لخطة شاملة. وأجرى الفريق تحققًا ميدانيًا من الوسيط Above CAPITAL، الذي يزعم أنه يقع في شارع بني ياس، مبنى بنك الإمارات الإسلامي رقم 402، ديرة، دبي، الإمارات العربية المتحدة.

وصل الفريق بنجاح إلى المبنى المستهدف. يقع الموقع في منطقة وسط مدينة دبي القديمة، وهو مبنى مكاتب فاخر محلي. المنطقة المحيطة هي حي أعمال ناضج في وسط المدينة يتمتع بأجواء تجارية قوية للغاية. يمكن التحقق بوضوح من المنظر الكامل للمبنى، ولم يتم العثور على أي معلومات تعريفية بالشركة مرتبطة بـ Above CAPITAL على الواجهة الخارجية.

دخل الفريق بنجاح بهو الطابق الأول من المبنى. بعد توضيح غرضهم للموظفين وإكمال إجراءات تسجيل الزوار الروتينية، حصلوا على إذن بدخول المناطق العامة في المبنى.

في الطابق الأول من المبنى، قام الفريق بفحص لوحة دليل الطوابق الكاملة. كان موقع المكتب المُشار إليه بالرقم 402 على اللوحة فارغًا، مع عدم وجود لافتة اسم مرتبطة بـ Above CAPITAL. لم يكن هناك أيضًا قائمة دليل شركات للوسيط في المبنى، ولم يتم العثور على لافتة شعار Above CAPITAL داخل أو خارج المبنى. لاحقًا، عند محاولة الذهاب إلى الطابق المقابل، بسبب قيود الوصول في منطقة الطابق، لم يتمكنوا من الوصول إلى الطابق المحدد حيث يقع رقم 402 لتأكيد موقعه، ولم يجدوا منطقة مكتب الشركة. طوال العملية، لم يتم العثور على موقع مكتب يحمل لافتة Above CAPITAL واضحة، ولم يكن هناك وضع مكتب مشترك. لم تكن هناك فرصة على الإطلاق لتصوير مكتب الاستقبال الخاص بالشركة أو شعار مكتب الاستقبال.

نظرًا لأنهم لم يتمكنوا من الدخول إلى منطقة المكتب في الطابق المقصود، لم يكن من الممكن الاطلاع على البيئة الداخلية للشركة طوال العملية، وتعذر الوصول إلى المنطقة المعنية. الوضع العام لا يتوافق تمامًا مع معلومات العنوان التي أفصح عنها الوسيط علنًا.

لذلك، بعد التفتيش الميداني، تأكد أن الوسيط Above CAPITAL غير موجود في العنوان المذكور علنًا أعلاه.

الخلاصة

ذهب المفتشون إلى الإمارات العربية المتحدة كما هو مخطط لإجراء زيارة ميدانية لوسيط الفوركس Above CAPITAL. في عنوان العمل المعروض علنًا، لم يتمكنوا من رؤية معلومات مثل اسم شركة الوسيط، مما يشير إلى أن الوسيط لا يمتلك مقرًا تجاريًا حقيقيًا. يُنصح المستثمرون باتخاذ قرارهم بعد دراسة شاملة.

إخلاء المسؤولية

المحتوى والآراء الواردة أعلاه هي للإشارة فقط ويجب ألا تُستخدم كأساس نهائي للاختيار.