الغرض

سوق الصرف الأجنبي في سنغافورة هو سوق ناشئ تطور في سبعينيات القرن العشرين. باعتباره أحد المراكز المالية المهمة في آسيا، يتميز سوق الفوركس السنغافوري بالتداول النشط والتنظيم الصارم. لمساعدة المستثمرين أو الممارسين على الحصول على فهم أكثر شمولاً لوسطاء الفوركس في هذه المنطقة، سافر فريق التفتيش الميداني إلى سنغافورة لإجراء زيارات ميدانية.

العملية

زار فريق التفتيش الميداني وسيط الفوركس ODIER TRUST في سنغافورة كما هو مخطط. وفقاً للمعلومات العامة، عنوان مكتبه هو 245، طريق باسير بانجانج، كوينزتاون، سنغافورة.

فريق تفتيش ميداني محترف وذو خبرة، مدفوعاً بشعور من المهمة للتدقيق بدقة لصالح المستثمرين، تقدم وفقاً لخطة دقيقة إلى المنطقة المستهدفة في سنغافورة لإجراء تحقق مادي من الوسيط ODIER TRUST الذي يدعي وجوده في 245، طريق باسير بانجانج، كوينزتاون، سنغافورة.

وصل المفتشون بنجاح إلى المبنى المستهدف. يقع المبنى في منطقة ضواحي في سنغافورة، محاط ببيئة سكنية، هادئة نسبياً، مع أجواء تجارية عادية بشكل عام. لم يتم العثور على لافتة للشركة أو معلومات ذات صلة على الجزء الخارجي من المبنى. المبنى هو مجمع سكني عادي ولا يعرض رقم وحدة محدد، مما يجعل من الصعب تأكيد ما إذا كانت الشركة موجودة بالفعل هناك.

حاول المفتشون دخول المبنى، ولكن بسبب عدم القدرة على تأكيد الموقع المحدد، لم يتم الحصول على إذن للدخول.

نظراً لعدم إمكانية الوصول إلى الطابق المستهدف، كان من المستحيل أيضاً اكتشاف ما إذا كانت منطقة مكتب ODIER TRUST تحتوي على لافتات واضحة أو إجراءات أمنية. لأن الدخول إلى المبنى لم يكن ممكناً، لم يكن من الممكن التقاط صور لمنطقة الاستقبال وشعارها، ولم تكن المباني عبارة عن مساحة مكتب مشتركة.

من الخارج، لم يتمكن المفتشون من ملاحظة البيئة الداخلية للشركة، أسلوب الديكور، إلخ. الوضع العام لا يتطابق مع موقعها المعلن.

لذلك، بعد التفتيش الميداني، تم تأكيد أن الوسيط ODIER TRUST غير موجود في العنوان المذكور أعلاه.

الخلاصة

ذهب المحقق الميداني إلى سنغافورة كما هو مخطط لزيارة وسيط الفوركس ODIER TRUST. في عنوان عمله المعروض علناً، لم يكن من الممكن رؤية اسم شركة الوسيط أو معلومات أخرى، مما يشير إلى أن الوسيط لا يملك موقع عمل حقيقي. يُنصح المستثمرون باتخاذ خياراتهم بعد النظر الشامل.

إخلاء المسؤولية

المحتوى والآراء أعلاه هي للإشارة فقط ولا يجب استخدامها كأساس نهائي للاختيار.