الغرض

يُعد سوق الصرف الأجنبي في المملكة المتحدة أحد الأسواق الأجنبية ذات الأهمية العالمية التي تشكلت من خلال التنمية طويلة الأمد، ويتميز بتاريخ طويل وتداول نشط وتنظيم صارم. ويحتل مكانة مهمة في التداول الأجنبي العالمي، حيث تعمل العديد من المؤسسات المالية الدولية ووسطاء الفوركس هنا. لمساعدة المستثمرين أو الممارسين على فهم أكثر شمولاً لوسطاء الفوركس في المملكة المتحدة، سافر فريق التفتيش الميداني إلى المملكة المتحدة لإجراء زيارات ميدانية.

العملية

زار فريق التفتيش الميداني وسيط الفوركس HIGHMONT GROUP في المملكة المتحدة كما هو مخطط. وفقًا للمعلومات العامة، عنوان مكتبه هو 22 Bishopsgate، لندن EC2N 4BQ، المملكة المتحدة.

فريق تفتيش ميداني محترف وذو خبرة، مدفوعًا بشعور من المهمة للتدقيق بدقة لصالح المستثمرين، تقدم وفقًا لخطة مفصلة إلى العنوان المستهدف في المملكة المتحدة. وأجروا تحققًا ميدانيًا من الوسيط HIGHMONT GROUP، الذي يدعي وجوده في هذا العنوان.

وصل المفتشون إلى المبنى المستهدف، الموجود في منطقة صاخبة في لندن مع بيئة محيطة نظيفة وجو تجاري قوي. ومع ذلك، لم يتم العثور على لافتة الشركة أو أي معلومات ذات صلة لهذا الوسيط على الجزء الخارجي من المبنى.

دخل المفتشون إلى بهو المبنى وشرحوا غرضهم لأفراد الأمن. وبعد التواصل، حصلوا على إذن للدخول. داخل المبنى، لم يتم العثور على لوحة دليل لهذه الشركة.

عند الوصول إلى الطابق المستهدف، لم يجد المفتشون منطقة المكتب الخاصة بـ HIGHMONT GROUP. حيث لم يتم اكتشاف أي معلومات متعلقة بالشركة، لم يتمكن المفتشون من الدخول إلى الداخل أو تصوير منطقة الاستقبال. ولم تكن منطقة المكتب مساحة عمل مشتركة.

من منطقة الممر، لم يتمكن المفتشون من مراقبة البيئة الداخلية للشركة ولم يجدوا أي معلومات على الإطلاق عن هذا الوسيط، مما أدى إلى الاستنتاج بأنه احتيالي.

لذلك، بعد التفتيش الميداني، تم التأكد من أن الوسيط HIGHMONT GROUP غير موجود في العنوان المذكور أعلاه.

الاستنتاج

ذهب فريق التفتيش الميداني إلى المملكة المتحدة كما هو مخطط لإجراء زيارة مادية لوسيط الفوركس HIGHMONT GROUP. في عنوان عمله المعروض علنًا، لم يتمكنوا من رؤية معلومات مثل اسم الشركة لهذا الوسيط، مما يشير إلى أن هذا الوسيط لا يملك مقر عمل حقيقي. يُنصح المستثمرون باتخاذ اختيارهم بعد النظر الشامل.

إخلاء المسؤولية

المحتوى والآراء أعلاه هي للإشارة فقط ولا ينبغي استخدامها كأساس نهائي للاختيار.