أسباب الدراسة الميدانية

يُعتبر سوق صرف العملات البيلاروسي مكونًا حيويًا في المشهد المالي لشرق أوروبا. وبالاعتماد على أساسها الصلب في صناعة الآلات والمواد الكيميائية، بالإضافة إلى علاقاتها الاقتصادية والتجارية الوثيقة مع الدول المجاورة، نما نشاط تداول العملات الأجنبية في البلاد بشكل مستقر، مجذبًا كل من التجار الدوليين والمؤسسات المحلية. ولمساعدة المستثمرين على فهم شامل للوضع التشغيلي الحقيقي لوسطاء الفوركس المحليين، قام فريق بحث ميداني بزيارة خاصة إلى بيلاروس.

عملية الدراسة الميدانية

كما كان مخططًا، سافر فريق البحث الميداني إلى مينسك لزيارة وسيط التداول ForexBY. تشير المعلومات العامة إلى أن عنوان مكتبه هو Общество с ограниченной ответственностью «ЭМФИ» (ООО «ЭМФИ»)، ريسبوبليكا بيلاروس، غ. مينسك، أول. بريتيتسكوغو، د. 27A، بوم. 6-11. УНП 192530878 (27A، شارع بريديتسكي، وحدة 6-11، مينسك، بيلاروس، الرقم الضريبي الموحد 192530878). 

سافر فريق التفتيش المحترف وذو الخبرة، الذي يدفعه التزامه بالتحقق بدقة من نزاهة المستثمرين، إلى مينسك وفقًا لخطة محكمة الصياغة. قاموا بتنفيذ تفتيش موقعي لوسيط التداول ForexBY استنادًا إلى العنوان المذكور سابقًا.

استنادًا إلى العنوان، سافر المفتشون إلى منطقة شارع أول. بريتسكي في مينسك بحثًا عن وسيط التداول ForexBY. أكد المفتشون أن الموقع كان ضمن حدود المدينة ووصلوا بنجاح إلى المبنى المستهدف. كانت الشوارع المحيطة عادية، دون وجود تجمعات تجارية واضحة. نجح المفتشون في التقاط منظر بانورامي للمبنى. ومع ذلك، كشف تفتيش دقيق للخارج عدم وجود شعارات ForexBY.

تمكن المفتشون من دخول الرواق الشركة وأجروا تفتيشًا شاملاً للإشارات في الرواق (الإلكترونية والمادية). لم يروا اسم شركة ForexBY في أي مكان، ولم يجدوا أي معلومات تتعلق بالكيان المرتبط "ООО «ЭМФИ» (EMFI LLC)." 

حاول فريق التفتيش الوصول إلى الطابق المزعم أنه وحدات 6-11، ولكن بسبب عدم وجود توجيهات دقيقة للطابق ونقص الموظفين للمساعدة في التحقق، لم يتمكنوا من الوصول إلى الطابق المحدد وتأكيد موقع المكتب. وظلت المحاولات اللاحقة للتواصل مع إدارة المبنى بدون جدوى في الحصول على معلومات عن احتلال ForexBY، مما حال دون الدخول. بعد التحقق، لم يكن العنوان مكتب مشترك. ومع ذلك، نظرًا لعدم العثور على أي أثر للشركة، لم يتمكنوا من التقاط صورة لمكتب الاستقبال بشعاره. وكانت "البيئة المكتبية الداخلية" المزعومة ليست مساحة مكتبية فعلية، بل كانت "وصولًا مقيدًا". علاوة على ذلك، لم يتمكن التحقق من معلومات مثل عدد الغرف ومحطات العمل.

وبالتالي، أكد التفتيش أن وسيط التداول ForexBY لم يكن موجودًا في العنوان المُدعى، وأن معلومات العنوان لم تتطابق مع استمارة التفتيش.

ملخص الدراسة الميدانية

قام المساحون بزيارة ForexBY كما كان مخططًا. ولم يتمكنوا من العثور على اسم الشركة للوسيط ومعلومات أخرى في مكان عمله العام، مما يشير إلى عدم وجود موقع عمل حقيقي للوسيط. يُنصح المستثمرون بالنظر في هذه المعلومات شاملًا قبل اتخاذ القرارات.

إخلاء المسؤولية عن الدراسة الميدانية

المحتوى والآراء أعلاه هي للإشارة فقط ولا ينبغي أن تكون أساسًا لأي قرار نهائي.