Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada

2000 سنة (سنوات)تنظمها الحكومة

مركز تحليل المعاملات المالية والتقارير الكندي (FINTRAC) ， الذي تأسس في عام 2000 ، هو وحدة الاستخبارات المالية الكندية (FIU) ， ومقرها الرئيسي في أوتاوا. تم تأسيس FINTRAC من خلال قانون عائدات الجريمة (غسل الأموال) وتمويل الإرهاب (PCMLTFA) ولوائحه التنظيمية ، ويعمل ضمن نطاقهما. يعتبر المركز مسؤولاً بشكل أساسي عن كشف ومنع وردع غسيل الأموال وتمويل تمويل الأنشطة الإرهابية والتهديدات الأخرى لأمن كندا.

إفصاح عن الوسيط

غرامة غرامة

Laurentian Bank Securities

ملخص الإفصاح

مطابقة الإفشاء تطابق الاسم
وقت الإفصاح 2022-04-29
مبلغ الغرامة $ 486,750.00 USD
سبب العقوبة تم فرض غرامة مالية إدارية على بنك Laurentian Bank of Canada، الذي يعمل أيضًا باسم Banque Laurentienne du Canada، وهو بنك في مونتريال، كيبيك، بقيمة 486.750 دولارًا أمريكيًا في 17 فبراير 2022، لارتكابه انتهاكًا واحدًا.

تفاصيل الإفصاح

تفرض FINTRAC عقوبة مالية إدارية على بنك Laurentian Bank of Canada

تفرض FINTRAC عقوبة مالية إدارية على بنك Laurentian Bank of Canada [2022-04-29] تم فرض غرامة مالية إدارية على بنك Laurentian Bank of Canada، الذي يعمل أيضًا باسم Banque Laurentienne du Canada، وهو بنك في مونتريال، كيبيك، بقيمة 486,750 دولارًا في 17 فبراير، 2022 لارتكابه مخالفة واحدة. تم العثور على المخالفة أثناء فحص الامتثال في عام 2020. وتم دفع العقوبة وإغلاق القضية. طبيعة الانتهاك الانتهاك رقم 1 - الفشل في الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة - PCMLTFA 7 فشل بنك Laurentian Bank of Canada في تقديم تقارير عن المعاملات المشبوهة حيث كانت هناك أسباب معقولة للاشتباه في أن المعاملات كانت مرتبطة بجريمة غسيل أموال.

مشاهدة النسخة الأصلية

الملحق

لقطة شاشة 1

المزيد من الإفصاح التنظيمي

Danger

2022-09-20

Bappebti يحجب 760 نطاقات موقع ويب ، يذكرنا بمخاطر المعاملات في كيانات PBK غير المرخصة