هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة FCA | السجن المؤبد عقوبة نصابين BMG

أُدين ثلاثة أفراد بتهمة الاحتيال في الاستثمار وحُكم عليهم بالسجن لمدة 24 عامًا ونصف بسبب أدوارهم ، في دعوى رفعتها هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة (FCA).

أدين مدعى عليه رابع بتهمة التداول دون ترخيص من FCA.

في 3 أبريل 2023، بعد محاكمة استمرت 8 أسابيع في محكمة ساوثوارك كراون ، أدين كاميرون فيكرز ، وراحيل ميرزا ، وأوبييمي سولاجا بالتآمر للاحتيال من خلال شركة مزيفة مقرها لندن تسمى Bespoke Markets Group (BMG).

أسفرت خدعتهم عن سرقة ما يقرب من 1.2 مليون جنيه إسترليني من حوالي 120 مستثمرًا بريطانيًا. كما أدين راحيل ميرزا بتهمة إفساد مسار العدالة وأدين روبن أكبوجارو بتهمة التجارة في الاستثمارات دون تصريح من هيئة السلوك المالي (FCA). تمت تبرئة Akpojaro من التآمر للاحتيال وغسل الأموال.

بين يونيو 2016 ويناير 2020 ، أجرى كاميرون فيكرز ، وراحيل ميرزا ، وأوبييمي سولاجا ، وروبن أكبوجارو مكالمات لأفراد من الجمهور ، باستخدام أسماء مستعارة ، لإقناعهم بالاستثمار مع BMG.

تم إنشاء العديد من الشركات البريطانية والخارجية والحسابات المصرفية لمحاولة إبعاد المتهمين عن الاحتيال (بما في ذلك Upscale Limited ، المسجلة في جزر مارشال) وغسل الأموال.

زعموا أنهم يتاجرون بأموال عملائهم في الخيارات الثنائية ، بينما في الواقع تم تقاسم الأموال بين المحتالين لتمويل رفاهيتهم. لتشجيع الناس على الاستثمار أكثر، عرضت BMG مطابقة الاستثمارات بأموالهم الخاصة واسترداد الخسائر في أول 3-6 أشهر. وكان بإمكان المستثمرين الوصول إلى منصة متطورة يبدو أنها تُظهر تداول أموالهم ، ومع ذلك ، فقد تم التلاعب فيها لإظهار نشاط التداول عندما لم يكن هناك أي نشاط .

حُكم على المتهمين الثلاثة الأوائل في 6 أبريل 2023.

حكم على كاميرون فيكرز بالسجن 7 سنوات ونصف. ادعى أنه “مدير قاعة التداول” وسيجتمع بالمستثمرين شخصيًا لإقناعهم بالاستثمار.

حُكم على رحيل ميرزا بالسجن 8 سنوات بتهمة التآمر لارتكاب جريمة الاحتيال و 18 شهرًا متتالية لإفساد مسار العدالة (ما مجموعه 9 سنوات ونصف). كان مسؤولاً عن إنشاء مكاتب BMG وإدارتها لإضفاء الشرعية على العملية وخطوط الهاتف لدفع الاستثمارات.

حُكم على أوبييمي سولاجا بالسجن لمدة 7 سنوات ونصف وتلقى مباشرة أكبر قدر من المال من المستثمرين.

كما تم استبعاد هؤلاء المتهمين من تولي منصب مدير الشركة لمدة 10 سنوات. سيتم الحكم على روبن أكبوجارو في 26 مايو 2023.

أصبحت الخيارات الثنائية منظمة من خلال FCA في 3 يناير 2018. الخيارات الثنائية هي نوع من الاستثمار عالي المخاطر “الكل أو لا شيء” حيث يخسر 80 ٪ من المستثمرين أموالهم. سيحاول المتداولون توقع الحدث إذا ما كان سيحدث أم لا ، وإذا فازوا ، سيرون عائدًا ، ولكن إذا كانوا مخطئين ، فسوف يخسرون كل استثماراتهم.

تم حظر الخيارات الثنائية لاستخدامها في البيع بالتجزئة منذ يوليو 2018.

تطلب FCA من أي مستثمر قام بإستثمار مع BMG ، ولم يكن على اتصال بالفعل مع FCA حول هذا الأمر ، لإجراء اتصال على 0800111 6768 أو عبر البريد الإلكتروني إلى Opportalesexternal@fca.org.uk.

كما تحذر WikiFX التعامل مع الوسطاء غير المنظمين مع الهيئات التنظيمية وإجراء البحث دائماً علي منصتها لتجنب أي إحتيالات.

يمكنك البحث عن الوسيط BMG عبر محرك بحثWikiFX لمعرفة تقييم وتنظيم الوسيط وآراء المتداولين الآخرين.

حول WikiFX

WikiFX عبارة عن منصة للبحث عن المعلومات المالية للشركات في جميع أنحاء العالم، واجبها الأساسي هو إعطاء منظمات تداول العملات الأجنبية المدرجة مع البحث عن المعلومات الأساسية، والبحث عن الترخيص التنظيمي، وتقييم الائتمان، وتحديد المنصة، وغيرها من الخدمات.

تحتوي WikiFXعلى تفاصيل أكثر من 40,000 وسيط فوركس عالمي، مما يمنحك ميزة كبيرة أثناء البحث عن أفضل وسطاء الفوركس.

إذا كنت تريد معرفة المزيد من المعلومات حول موثوقية وسطاء معينين، يمكنك فتح موقعنا على الإنترنت https://www.WikiFX.com/ar

أو يمكنك تنزيل تطبيقWikiFXمجانًا من خلال هذا الرابط https://www.WikiFX.com/ar/download.html

يعمل تطبيقWikiFXبشكل جيد في كل من نظام Android ونظام IOS، ويوفر لك الطريقة الأسهل والأكثر ملائمة للبحث عن الوسطاء الذين يثيرون فضولك.