تسعى هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) إلى إدخال التخلف عن السداد ضد مشغل Leo Growl

تسعى لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) إلى الحصول على شهادة افتراضية لمارك أ. رامكيشون ، المشغل لمجموعة سلع مزعومة تسمى Leo Growl LLC. قدم المنظم الاقتراح ذي الصلة في محكمة مقاطعة نيويورك الشرقية في 13 فبراير 2023.

بدأت دعوى CFTC ضد Ramkishun في 9 يناير 2023. منذ ذلك الحين ، لم يقدم المدعى عليه أو يقدم إجابة أو طلبًا بموجب بنك الاحتياطي الفيدرالي. ر. سيف. P. 12. إنه ليس رضيعًا أو غير كفء ، ولم يتم تجنيده من قبل في الخدمة العسكرية للولايات المتحدة ، كما تلاحظ لجنة تداول السلع الآجلة.

لنوضح أن شهادة التقصير هي خطوة رسمية في الإجراءات القانونية. وعادة ما يسبق طلب الحكم الغيابي ، الذي ينص على أي عقوبات ، مثل المنع والغرامات.

تزعم شكوى هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) أنه ابتداءً من مارس 2019 على الأقل واستمرارًا حتى سبتمبر 2021 على الأقل ، عملت Ramkishun كمشغل تجمع سلع غير مسجل لطلب الأموال واستلامها بشكل احتيالي من أكثر من 30 مشاركًا في التجمع بغرض التداول ، من بين أمور أخرى ، العقود الآجلة للسلع وعقود الخيارات في المجمع.

وتزعم الشكوى كذلك أن رامكيشون قد قام عن قصد بعمل تحريفات احتيالية ومادية و / أو حذف حقائق مادية حول استخدام أموال المشتركين في المجمع والأرباح التي يُدعى جنيها من تداول رامكيشون ، وذلك أثناء التماس أموال المشاركين المجمعة وبعد تلقيها.

علاوة على ذلك ، بدلاً من استخدام جميع أموال المشتركين في المجمع للتداول في المجمع كما وعد ، قام رامكيشون بالمتاجرة بأقل من نصف هذه الأموال (مما أدى إلى خسائر تداول صافية) وفي نهاية المطاف اختلس جزء كبير من أموال المشتركين في المجمع على النفقات الشخصية و لتسديد مدفوعات من نوع Ponzi إلى المشاركين في التجمع.

تزعم الشكوى أيضًا أن Ramkishun فشل في تشغيل المجمع ككيان منفصل عنه وخلط أمواله الشخصية بأموال المشتركين في المجمع في انتهاك للوائح CFTC.

تسعى هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) إلى الاسترداد الكامل للمشاركين في الأموال المحتالين ، وإلغاء أي مكاسب غير مشروعة ، والعقوبات المالية المدنية ، وحظر التداول والتسجيل الدائم ، وإصدار أمر قضائي دائم ضد المزيد من الانتهاكات لقانون تبادل السلع (CEA) ولوائح CFTC.

تنصح (WikiFX) المستثمرين الماليين أن يتوخوا الحذر خلال بحثهم عن وسيط مالي , لأن الوسطاء المحتالون كثر , ويرتقبون أي صيد ثمين للإحتيال عليه ونهب أمواله , والهرب بعيدأ , ويمكن للمستثمرين البحث عن الوسطاء الماليين الموثوقين عبر (WikiFX) , فهي تحتوي على عشرات الآلاف من شركات الوساطة المالية وتقوم بعمل تقييمات لهم ومراجعات دورية لعملهم , واستقبال الشكاوى والمساعدة في استرداد الاموال المنهوبة.

حيث تحتوي WikiFX على تفاصيل أكثر من 42.000 وسيط فوركس عالمي ، مما يمنحك ميزة كبيرة أثناء البحث عن أفضل وسطاء الفوركس